Росфинмониторинг выявил связь чиновников с крупными операциями в офшорах

Росфинмониторинг выявил связь российских чиновников различных уровней с сомнительными операциями в офшорах на несколько миллиардов рублей. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме.

"Службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых в СМИ, например, таких как "Панамское досье", "Райское", "Английское досье" и так далее.

Анализ показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С участием подконтрольных российским гражданам юридических лиц выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму, выраженную в несколько миллиардов рублей.

Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти различных уровней. Результаты расследований направлены в правоохранительные органы", - заявил Чиханчин.

Его ведомство провело в 2017 году более 3 тыс. финансовых расследований. Число уголовных дел, в работе с которыми участвовала служба, составило около 450, из них по публичным должностным лицам - 155, отмечает ТАСС.

Читать полностью: http://www.km.ru/economics/2018/04/25/rosfinmonitoring/823985-rosfinmonitoring-vyyavil-svyaz-chinovnikov-s-krupnymi-o